delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies

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El artworkículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Se centra en situaciones donde se incumple la obligación lawful de ayudar o socorrer a una persona en peligro o necesidad, cubriendo una variedad de contextos y circunstancias.

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En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza contemplateó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.

Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.